Πολιτική Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων (AML)

Η ElaBet εφαρμόζει αυστηρή πολιτική AML σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕΕΠ, του Ν. 4557/2018 (μεταφορά της Οδηγίας 2015/849) και των διεθνών συστάσεων FATF.

KYC (Know Your Customer)

Όλοι οι παίκτες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν πλήρη επαλήθευση ταυτότητας πριν την πρώτη ανάληψη και πριν φτάσουν συσσωρευμένη κατάθεση €2.000. Απαιτούμενα έγγραφα: ταυτότητα/διαβατήριο, αποδεικτικό διεύθυνσης τελευταίων 3 μηνών.

Source of Funds

Για παίκτες με υψηλό όγκο συναλλαγών (>€10.000 σε 30 ημέρες) ή ύποπτες δραστηριότητες, ζητούμε επιπλέον αποδεικτικά πηγής κεφαλαίων: μισθοδοσία, εκκαθαριστικό εφορίας, τραπεζικά αντίγραφα.

Παρακολούθηση συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές παρακολουθούνται από αυτοματοποιημένα συστήματα ανίχνευσης ασυνήθιστων μοτίβων. Ύποπτες συναλλαγές αναφέρονται στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων (Α.Κ.Ν.Ε.).

Απαγορευμένες πρακτικές

Χρήση τρίτου ως μεσάζοντα για κατάθεση/ανάληψη
Πολλαπλοί λογαριασμοί
Συναλλαγές μεταξύ λογαριασμών παικτών
Χρήση καρτών που δεν ανήκουν στον παίκτη

Συνεργασία με αρχές

Η ElaBet συνεργάζεται πλήρως με την ΕΕΕΠ, την Α.Κ.Ν.Ε. και τις Ελληνικές αστυνομικές/δικαστικές αρχές σε διαδικασίες ελέγχου.